百川能源股份有限公司关于公司实际控制人及控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全部董事保证本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或许重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。

一、本次股份质押的详细情形

2016 年 12 月 30日，百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"）接到本公司实际控制人王东海先生及控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）发来的《股份质押告诉》,内容以下： 王东海先生于 2016 年12 月 29日将其持有的本公司 63,377,600 股有限售要求流畅股质押给国泰君安证券股份有限公司，占本公司总股本的6.57%，用于解决股票质押式回购交易业务，始初交易日为2016年12月29日，购回交易日为2019年6月28日，质押刻日为911天。

百川资管于 2016 年12 月29日将其持有的本公司41,000,000 股有限售要求流畅股质押给国金证券股份有限公司，占本公司总股本的4.25%，用于解决股票质押式回购交易业务，始初交易日为2016年12月29日，购回交易日为2019年12月27日，质押刻日为1093天。

截至本宣告日，王东海先生持有本公司股份126,750,497股，占本公司总股本的13.15 %。本次质押完成后，王东海先生累计质押的股份数目为63,377,600股，占其持股总数的50.00%，占本公司总股本的6.57%。

截至本宣告日，百川资管持有本公司股份385,063,203股，占本公司总股本的39.94 %。本次质押完成后，百川资产累计质押的股份数目为277,910,000股，占其持股总数的72.17%，占本公司总股本的28.82%。

二、控股股东股份质押情形

1、本次质押的目标为：用于添加流动资金。

2、资金偿还能力及有关安排：百川资管具有资金偿还能力，质押风险可控，不会致使公司控制权产生变更。

3、也许激发的风险及应对办法：依据质押协议商定，本次交易设履约保证比例平仓值，当履约保证比例低于平仓值时，也许激发质权人对证押股份的平仓举动。以优势险激发时，将采用以下办法解决：（1）提早购回；（2）添加质押股票、部分购回或场外偿还，避免股票平仓等，并及时告诉公司进行信息披露。

特此宣告。

百川能源股份有限公司

董事会

2016年12月31日

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