益生股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022—026

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2，股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4，会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年04月06日下午14:30，会期半天。

网络投票时间:2022年04月06日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年04月06日上午09:15—09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年04月06日上午09:15—下午15:00期间的任意时间。

5，会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6，股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年03月30日。

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

关联股东需对本次股东大会审议的议案回避表决。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，会议召开地点:山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二，会议审议事项

1，本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年员工持股计划》及摘要	√
2.00	《2022年员工持股计划管理办法》	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

2，其他事项

上述议案已经公司2022年03月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过以及第五届监事会第二十一次会议审议，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

上述3项议案关联股东需回避表决根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露

三，会议登记事项

1，登记方式:

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件，证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件，自然人股东出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件，证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件，法定代表人身份证明书，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件，法人股东出具的授权委托书，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记。

本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2，登记时间:2022年03月31日。

3，登记地点:山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4，联系人:李玲

5，其他事项:

会议费用:本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费，交通费等费用自理。

注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明，持股凭证，授权委托书等原件，以便验证入场。

四，参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五，备查文件

1，第五届董事会第二十六次会议决议。

2，第五届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会

2022年03月22日

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362458，投票简称为益生投票。

2，填报表决意见本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权

3，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年04月06日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统投票的时间为2022年04月06日09:15—15:00。

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知附件2:

山东益生种畜禽股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司股份 股，兹委托 先生代表本人出席益生股份2022年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年员工持股计划》及摘要	√
2.00	《2022年员工持股计划管理办法》	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

委托人签名:

委托人身份证件号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2022年___月___日

注:本授权委托书的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

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